Descripción del puesto
Funciones:
- Velar por la adecuada implementación y funcionamiento del SPLAFT, modelo de prevención de delitos y programa de libre competencia, así como de la implementación de una adecuada cultura de cumplimiento
- Realizar presentaciones al Vp de la unidad de negocio.
- Coordinar y/o llevar a cabo capacitaciones al personal en el marco del programa de cumplimiento.
- Evaluar las operaciones y, en su caso, calificarlas como sospechosas, elaborar y enviar los ROS que corresponda a la UIF
- Proponer las estrategias para prevenir y gestionar los riesgos del programa de cumplimiento.
- Implementar, evaluar y verificar la aplicación de las políticas y procedimientos del programa de cumplimiento.
- Verificar la aplicación de las políticas y procedimientos implementados para la debida diligencia de clientes, socios comerciales, proveedores y empleados y directores, según corresponda.
- Gestionar y/o supervisar investigaciones de canal ético.
Requisitos
- Titulado Administración, Ing. Industrial, Ing. de Sistemas, Derecho o afines
- Diplomado en AML (Lavado de activos), Prevención de fraudes o afines.
- Manejo de base de datos, Power Bi intermedio, SQL, Excel avanzado
- Experiencia de 5 años en la posición
Detalles
Nivel mínimo de educación: Universitario (Graduado)
Nosotros
AENZA
Transformamos realidades y condiciones de vida, promoviendo un desarrollo responsable y facilitando el bienestar ciudadano.
UNNA INFRAESTRUCTURA
Damos vida a la infraestructura que conecta y da bienestar a tu vida, creando nuevas oportunidades, desarrollo sostenible y cultura ciudadana.
UNNA ENERGÍA
Damos vida a la infraestructura que energiza y da bienestar a tu vida, creando juntos nuevas oportunidades y desarrollo sostenible.
CUMBRA
Hacemos realidad los proyectos más complejos y relevantes de nuestros clientes.
VIVA
Hacemos posibles espacios y entornos sostenibles donde las personas proyectan vidas y negocios.
Aspiramos ser reconocidos como los referentes de la industria en Latinoamérica:
- Referentes por ser un motor de desarrollo social, económico y medioambiental en las comunidades donde operamos.
- Referentes por ser los socios de preferencia de los clientes por la confianza que les inspiramos, la solvencia e innovación de nuestras soluciones y el compromiso y talento de nuestra gente
- Referentes por una gestión empresarial destacada y enmarcada en nuestro compromiso irrenunciable con la ética, la integridad y la transparencia.
